A 15ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a denúncia enviada pelo Ministério Público no dia 28 de fevereiro contra Alberto Dualib e seu bando. Os ex-dirigentes corinthianos serão processados por formação de quadrilha e estelionato e o processo deve ocorrer em segredo de Justiça. Os acusados deverão prestar depoimento em 23 de abril.
Segundo a denúncia do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o Gaeco, os cinco envolvidos teriam desviado do Corinthians de R$ 1.433.333,00 até R$ 5,4 milhões, um valor estimado pelo MP com base no relato das testemunhas.
Os valores correspondem a notas fiscais frias de quatro empresas prestadoras de serviço de contabilidade e informática. Todas elas teriam recebido pagamentos, mas nenhuma realizou qualquer trabalho para o clube. As 264 notas foram emitidas entre 2001 e 2007.
"A despreocupação da quadrilha era tamanha e todos estavam tão seguros da absoluta impunidade, que, embora as empresas fossem diversas, com finalidades diferentes, as grafias lançadas no corpo das notas fiscais provinham, sempre, de um mesmo punho", afirmaram
os promotores na denúncia, conforme publicado pelo site de notícias G1.
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